北京9月25日訊 國家外匯管理局重慶外匯管理部近日公布的外匯行政處罰信息（渝匯罰〔2019〕1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、8號(hào)、9號(hào)）顯示，英利商業(yè)地產(chǎn)管理（重慶）有限公司存在違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外、違反外匯登記管理規(guī)定兩宗違法違規(guī)行為；重慶凱怡昱商業(yè)管理有限公司、重慶雄獅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、重慶英利輝利置業(yè)有限公司、重慶英利七牌坊置業(yè)有限公司存在違反外匯登記管理規(guī)定的違法違規(guī)行為，國家外匯管理局重慶外匯管理部對(duì)其合計(jì)處以罰款59萬元。

　　渝匯罰〔2019〕1號(hào)顯示，英利商業(yè)地產(chǎn)管理（重慶）有限公司存在違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外的行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第39條，國家外匯管理局重慶外匯管理部對(duì)其處罰款24萬元人民幣。

　　渝匯罰〔2019〕2號(hào)顯示，重慶凱怡昱商業(yè)管理有限公司存在違反外匯登記管理規(guī)定的行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第48條第（五）項(xiàng)，國家外匯管理局重慶外匯管理部對(duì)其責(zé)令改正，給予警告，處罰款7萬元人民幣。

　　渝匯罰〔2019〕3號(hào)顯示，重慶雄獅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）存在違反外匯登記管理規(guī)定的行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第48條第（五）項(xiàng)，國家外匯管理局重慶外匯管理部對(duì)其責(zé)令改正，給予警告，處罰款7萬元人民幣。

　　渝匯罰〔2019〕4號(hào)顯示，英利商業(yè)地產(chǎn)管理（重慶）有限公司存在違反外匯登記管理規(guī)定的行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第48條第（五）項(xiàng)，國家外匯管理局重慶外匯管理部對(duì)其責(zé)令改正，給予警告，處罰款7萬元人民幣。

　　渝匯罰〔2019〕8號(hào)顯示，重慶英利輝利置業(yè)有限公司存在違反外匯登記管理規(guī)定的行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第48條第（五）項(xiàng)，國家外匯管理局重慶外匯管理部對(duì)其責(zé)令改正，給予警告，處罰款7萬元人民幣。

　　渝匯罰〔2019〕9號(hào)顯示，重慶英利七牌坊置業(yè)有限公司存在違反外匯登記管理規(guī)定的行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第48條第（五）項(xiàng)，國家外匯管理局重慶外匯管理部對(duì)其責(zé)令改正，給予警告，處罰款7萬元人民幣。

　　查詢發(fā)現(xiàn)，重慶英利七牌坊置業(yè)有限公司、英利商業(yè)地產(chǎn)管理（重慶）有限公司、重慶雄獅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、重慶凱怡昱商業(yè)管理有限公司為英利國際置業(yè)股份有限公司下屬企業(yè)。此外，重慶英利輝利置業(yè)有限公司母公司是Shiny Profit Enterprises Limited，2009年11月11日在英屬維爾京群島注冊(cè)，是英利國際置業(yè)的投資控股子公司。

　　據(jù)悉，英利國際置業(yè)是一家于新加坡注冊(cè)成立的公司，2008年10月24日借殼在新加坡證券交易所主板上市。英利國際置業(yè)主要從事于中國重慶黃金地段開發(fā)、銷售、出租、管理及長期擁有優(yōu)質(zhì)商業(yè)及住宅物業(yè)業(yè)務(wù)。

　　《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第三十九條規(guī)定：有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十八條規(guī)定：有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對(duì)機(jī)構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對(duì)個(gè)人可以處5萬元以下的罰款：

　　（一）未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的；

　　（二）未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的；

　　（三）未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的；

　　（四）違反外匯賬戶管理規(guī)定的；

　　（五）違反外匯登記管理規(guī)定的；

　　（六）拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

　　以下為處罰原文：