公司賣力人林琪、主管管帳事情賣力人廖金花及管帳機構賣力人賈曉麗（管帳主管職員）包管季度陳述中財政信息的實在、精確、完好

　　公司賣力人林琪、主管管帳事情賣力人廖金花及管帳機構賣力人賈曉麗（管帳主管職員）包管季度陳述中財政信息的實在、精確、完好。

　　公司董事會、監事會及董事、監事、初級辦理職員包管季度陳述內容的實在、精確、完好，不存在虛偽紀錄、誤導性陳說或嚴重漏掉男性生殖器調養，并負擔個體和連帶的法令義務。

　　本公司董事會及部分董事包管本通告內容不存在任何虛偽紀錄、誤導性陳說大概嚴重漏掉，并對其內容的實在性、精確性和完好性負擔法令義務。

　　上海榮泰安康科技股分有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十二次集會于2024年4月25日上午11時在上海市青浦區徐涇鎮高光路169弄虹橋時期廣場榮泰大廈公司集會室召開。集會告訴及集會材料已于2024年4月22日以現場投遞、德律風或電子郵件等方法收回。本次集會由監事會主席曹韜師長教師掌管，集會應到監事3人，實到監事3人。本次集會的調集、召開法式契合《中華群眾共和國公司法》等有關法令、法例、《上海榮泰安康科技股分有限公司章程》的劃定，會經過議定議正當有用。

　　本期發作統一掌握下企業兼并的，被兼并方在兼并前完成的凈利潤為：0元男性安康論壇，上期被兼并方完成的凈利潤為：0 元。

　　本公司監事會及部分監事包管本通告內容不存在任何虛偽紀錄、誤導性陳說大概嚴重漏掉，并對其內容的實在性、精確性和完好性負擔法令義務。

　　上海榮泰安康科技股分有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次集會于2024年4月25日上午10時在上海市青浦區徐涇鎮高光路169弄虹橋時期廣場榮泰大廈公司集會室以現場加通信表決方法召開。集會告訴和質料已于2024年4月22日以現場投遞、德律風或電子郵件等方法收回。本次集會由董事長林名譽師長教師掌管男性生殖器調養，集會應參與董事9人男性安康論壇，實踐參與董事9人。公司監事及部門初級辦理職員列席了集會。本次集會的調集、召開法式契合《中華群眾共和國公司法》等有關法令、法例、《上海榮泰安康科技股分有限公司章程》的劃定，會經過議定議正當、有用。

　　對公司將《公然辟行證券的公司信息表露注釋性通告第1號逐個十分常性損益》未枚舉的項目認定為的十分常性損益項目且金額嚴重的男性生殖器調養，和將《公然辟行證券的公司信息表露注釋性通告第1號逐個十分常性損益》中枚舉的十分常性損益項目界定為常常性損益的項目，應闡明緣故原由。

　　本公司董事會及部分董事包管本通告內容不存在任何虛偽紀錄、誤導性陳說大概嚴重漏掉，并對其內容的實在性、精確性和完好性負擔法令義務。

　　公司于2022年7月收到陜西省西安市中級群眾法院投遞的《傳票》《告狀狀》等法令文書。發美利稻田股份有限公司(以下簡稱“發美利”或“被告”)以公司和公司全資子公司浙江榮泰安康電器有限公司制作、販賣的推拿椅落入了其8.7號，稱號為“椅子式推拿器”專利權庇護范疇男性生殖器調養，向陜西省西安市中級群眾法院提告狀訟男性安康論壇。被告提出訴訟懇求:公司截至侵權舉動、補償經濟喪失9900萬元及付出訴訟用度。

　　2024年3月1日，公司收到陜西省西安市中級群眾法院訊斷書，訊斷公司向發美利補償經濟喪失及公道收入510萬元、截至消費、販賣侵權產物。停止本陳述表露日，公司已提出上訴，公司已采納動作主動應對訴訟男性安康論壇，并對被告的訴請做出抗辯，訴訟成果尚存在不愿定性。

　　注：停止本陳述期末，公司回購公用證券賬戶持有公司股分4,298,679股，持股比例3.09%